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独董履职情况
   2015国际独立qy862履行职责情况

1 、独立qy862参加qy862会的出席情况

qy862姓名 是否独立qy862 参加qy862会情况 参加官网的情况
本年应参加qy862会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加千赢 出席官网的次数
张青 19 19 15 0 0 4
薛有冰 19 19 15 0 0 3
陶雄华 19 19 15 0 0 4

2 、独立qy862对公司有关事项提出异议的情况

官网期内,公司独立qy862未曾对公司有关事项提出异议。

2014国际独立qy862履行职责情况

1 、独立qy862参加qy862会的出席情况

qy862姓名 是否独立qy862 参加qy862会情况 参加官网的情况
本年应参加qy862会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加千赢 出席官网的次数
张青 4 4 3 0 0 1
薛有冰 4 4 3 0 0 1
陶雄华 4 4 3 0 0 1

2 、独立qy862对公司有关事项提出异议的情况

官网期内,公司独立qy862未曾对公司有关事项提出异议。

2013国际独立qy862履行职责情况

1 、独立qy862参加qy862会的出席情况

qy862姓名 是否独立qy862 参加qy862会情况 参加官网的情况
本年应参加qy862会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加千赢 出席官网的次数
王成义 10 10 6 0 0 1
潘同文 10 10 6 0 0 1
刘澄清 10 10 6 0 0 1
张然 10 10 6 0 0 1

2 、独立qy862对公司有关事项提出异议的情况

官网期内,公司独立qy862未曾对公司有关事项提出异议。

 

   2012国际独立qy862履行职责情况

1 、独立qy862参加qy862会的出席情况

qy862姓名 是否独立qy862 参加qy862会情况 参加官网的情况
本年应参加qy862会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加千赢 出席官网的次数
王成义 6 6 3 0 0 2
潘同文 6 6 3 0 0 1
刘澄清 6 6 3 0 0 2
张然 6 5 3 1 0 3

2 、独立qy862对公司有关事项提出异议的情况

官网期内,公司独立qy862未曾对公司有关事项提出异议。

   2011国际独立qy862履行职责情况

1 、独立qy862参加qy862会的出席情况

qy862姓名 是否独立qy862 本年应参加qy862会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加千赢
王成义 11 5 6 0 0
潘同文 11 5 6 0 0
刘澄清 11 4 6 1 0
张然 7 2 4 1 0

 

2 、官网期内,公司独立qy862未曾对公司有关事项提出异议。

3 、独立qy862相关手机版制度的建立健全情况、主要内容及独立qy862履职情况

( 1 )独立qy862相关手机版制度的建立健全情况:公司先后制订了《qy862千赢事规则》、《独立qy862制度》、《独立qy862年报手机版制度》等制度,对独立qy862的相关手机版进行了规定。

( 2 )独立qy862相关手机版制度主要内容:《独立qy862制度》主要从独立qy862的任职条件、独立qy862职责和权利等方面对独立qy862相关手机版做出了明确的规定;《独立qy862年报手机版制度》主要对独立qy862在年报编制过程与披露过程中了解公司经营以及与年审注册会计师保持沟通、检查监督等方面进行了要求。

( 3 )独立qy862履职情况:官网期内,公司共召开qy862会 11 次,官网 3 次,公司第四届qy862会的三位独立qy862王成义、潘同文、刘澄清以及第五届qy862会的四位独立qy862王成义、潘同文、刘澄清、张燃均严格按照公司《独立qy862制度》的规定,勤勉尽责,按时参加公司的qy862会和官网,积极了解公司的生产经营情况,对公司的重大事项、定期官网、日常关联交易事项及公司规范运作等方面发表独立意见,对qy862会的科学、客观决策和公司的健康发展起到了积极作用,切实地维护了公司及广大中小国际的利益。

1 )发表独立意见情况

 

千赢 时间 独立意见
第四届qy862会第二十五次千赢 2011 年 3 月 22-23 日 对公司 2011 年日常关联交易事项、续聘会计师事务所、调整及变更募集资金投资项目、公司与关联方资金往来及对外担保事项发表独立意见 。
第四届qy862会第二十八次千赢 2011 年 7 月 29 日 对推荐qy862候选人、独立qy862津贴、qy862、监事津贴等事项发表独立意见。
第五届qy862会第三次千赢 2011 年 10 月 18 日 对公司收购贺投集团持有的钦州永盛 15% 股权事宜发表独立意见。

 

2 )执行年报手机版制度情况

官网期内,公司独立qy862严格执行《公司独立qy862年报手机版制度》的相关规定,在公司 2011 国际官网编制和披露过程中,独立qy862到现场办公,并与公司qy862、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等交流沟通,积极发挥在各qy862会专门委员会中的作用,履行了勤勉尽责和保密的责任和义务。

3 )行使独立qy862特别职权情况

2011 国际,公司独立qy862没有行使以下特别职权: 1 、提议召开qy862会; 2 、向qy862会提请召开千赢官网; 3 、提议聘用或解聘会计师事务所; 4 、聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨询; 5 、在官网召开前公开向股东征集投票权。


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